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  • 前“华人首富”认罪、辞职!公司被罚43亿美元
    发布日期:2023-12-22 13:57    点击次数:124

    专题:币安向美国认罪并支付43亿美元 CEO赵长鹏认罪并卸任

      来源:证券时报

      当地时间11月21日,美国司法部官网发布新闻稿称,运营着全球最大加密货币交易所Binance.com的币安控股有限公司(Binance Holdings Limited,简称Binance)承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为,并同意支付43亿美元罚款;同时,币安创始人兼首席执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划,并已辞去Binance首席执行官的职务。

    美国司法部官网截图美国司法部官网截图

      据了解,币安在2022年年底拥有超过1.2亿用户,每天处理价值约650亿美元的交易,占据了最高达70%的市场份额。

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      币安认罪

      新闻稿指出,作为认罪协议的一部分,币安同意被没收25亿美元,并支付18亿美元的刑事罚款,总计罚款43亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年,纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划。

      根据法庭文件,币安承认将增长和利润置于遵守美国法律之上。币安于2017年推出,专注于吸引包括美国客户在内的大量客户。币安迅速成为世界上最大的加密货币交易所,其最大份额的客户来自美国。由于为美国客户提供服务,币安被要求向FinCEN注册为货币服务业务,并实施有效的反洗钱计划,该计划旨在合理防止币安被用于为洗钱提供便利。币安选择不遵守美国法律,也没有实施防止洗钱的控制和程序。币安也没有实施阻止美国客户与受制裁司法管辖区的客户进行交易的控制措施,尽管它知道用于匹配客户交易的系统必然会导致出现违反《国际紧急经济权力法》(IEEPA)的交易。

      新闻稿还称,2019年,币安没有遵守美国法律,而是宣布将屏蔽美国客户,并推出了一个单独的美国交易所Binance. us。尽管宣布了这一消息,币安还是采取措施维护了大量美国客户。特别是,币安专注于留住有价值的“VIP”客户,这些客户占币安交易量和收入的很大一部分。这些VIP客户对币安的业务至关重要,因为他们帮助提供了必要的流动性,以促进数字资产的交易。例如,包括赵长鹏在内的币安高管制定了一项计划,联系VIP客户,帮助VIP为离岸实体注册一个新账户,并将所持股份转移到该账户。币安员工还致电美国贵宾,鼓励他们提供表明客户不在美国的信息。

      此外,币安没有实施有效的反洗钱计划。多年来,币安允许用户在不提交电子邮件地址以外的任何身份信息的情况下开立账户和进行交易。2017年8月至2022年10月,包括VIP在内的美国用户在该平台上进行了数万亿美元的交易,为币安带来了超过16亿美元的利润。

      同时,美国的制裁法禁止美国人与其受美国制裁的客户进行交易,包括伊朗等受到全面制裁的司法管辖区的客户。尽管如此,币安并没有实施阻止美国用户与伊朗用户交易的控制措施,在2018年1月至2022年5月,币安故意导致美国用户与通常居住在伊朗的用户之间的交易超过8.98亿美元。

      美国司法部长梅里克·加兰说:“币安成为世界上最大的加密货币交易所,部分原因是它犯下的罪行——现在它正在支付美国历史上最大的企业罚款之一。”

      美国财政部长珍妮特·耶伦表示,“币安在追求利润的过程中对自己的法律义务视而不见。它故意的失败让资金通过它的平台流向恐怖分子、网络罪犯和虐待儿童者。为了确保遵守美国法律法规,今天的历史性处罚和监督标志着虚拟货币行业的一个里程碑。任何想从美国金融体系中获益的机构,无论位于哪里,都必须遵守保护我们所有人免受恐怖分子、外国敌对势力和犯罪侵害的要求,否则将面临后果。”

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      赵长鹏回应

      公司方面,赵长鹏将卸任币安CEO。币安宣布全球区域市场负责人Richard Teng将接任CEO一职,立即生效。

      赵长鹏在社交平台上表示,对于卸任首席执行官在情感上放下并不容易,但这是一件正确的事,对币安、他自己和整个社区都更好,“我犯了错,必须承担责任。”他还强调,在与美国监管机构达成的决议中,币安未被指控挪用任何用户资金、参与任何市场操纵行为。

      目前,赵长鹏将保留在币安的多数股权,仍然是币安的大股东。他于2017年创立币安。2021年11月30日,赵长鹏身价达到900亿美元,超越农夫山泉董事长钟睒睒,成为华人首富。但随着加密货币市值持续动荡,赵长鹏手持资产大幅缩水,其真实身价也成为一个谜。

      值得一提的是,近期,加密货币行业一直面临着美国司法部、其他政府机构和立法者的审查。

      美国司法部最近在纽约起诉FTX联合创始人SBF(Sam Bankman-Fried),指控他策划了数十亿美元的挪用客户资金,并导致该加密货币交易所倒闭。在一场备受瞩目的刑事审判后,SBF被判犯诈骗罪。

      今年早些时候,美国商品期货委员会(CFTC)和美国证券交易委员会(SEC)都起诉了币安和赵长鹏,指控他们存在一系列违规行为,包括不当处理客户资金,以及允许美国人非法访问该平台。

      不过,周二达成的协议不包括币安与SEC的和解,币安等主要加密货币交易所已决定提起诉讼,声称他们可以证明加密货币不符合SEC监管的投资类型。

    责编:叶舒筠

    校对:王蔚

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    责任编辑:李桐





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